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赞比亚央行加强加密货币违法活动打击力度 Heritagecoin涉嫌非法吸储

金色财经 比特币10月16日讯 就在宣布不会将比特币等加密货币视为法定货币之后,赞比亚央行——赞比亚银行(Bank of Zambia)已经决定打击加密货币相关违法活动。根据当地媒体报道称,赞比亚央行已经宣布对一家名为“Heritagecoin Resources Ltd.”的公司展开调查,该公司或涉嫌使用加密货币洗钱。

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赞比亚央行调查Heritagecoin的存款业务

加密货币金融科技初创公司Heritagecoin总部位于赞比亚首都卢萨卡,除了正在进行的洗钱调查之外,该公司还面临其他一些指控,比如已经接受了包括存款在内的传统银行业务服务——但据称,目前一些指控还没有得到证实。

卡穆芬萨•曼奇希(Kamufinsa Manchishi)是赞比亚缉毒委员会发言人,在接受《卢萨卡时报》采访时他表示:

“Heritagecoin公司一直在提供金融服务,而且还向公众吸储。”

目前,赞比亚缉毒委员会正在协助该国监管机构对Heritagecoin公司展开调查,但是他们暂时没有对外公开该案件涉及的金额数字。

卡穆芬萨•曼奇希补充表示,赞比亚缉毒委员会正在和赞比亚央行(BoZ)调查该公司的洗钱及其他违法活动,涉嫌违反了赞比亚《禁止和防止洗钱法案》(Prohibition and Prevention of Money Laundering)和《银行和金融服务法案》(Banking and Financial Services Acts)。

上周五(10月12日),赞比亚央行宣布比特币和其他加密货币在该国不属于法定货币,而且警告那些从事加密货币交易和投资的公民,当市场出现波动或失灵的情况下,没有人会为他们提供保护。但也有消息称,该国央行之所以要发布加密货币禁令,可能是希望能够进一步维护不断贬值的本国货币克瓦查(kwacha)。

有趣的是,赞比亚央行其实没有权力,也没有法律支持关闭该国加密货币市场。也就是说,赞比亚央行需要通过该国议会修改法律才能赋予他们约束加密货币投资和交易的权力。但即便如此,赞比亚央行对于本国银行的业务运营却拥有管辖权,因此可以就Heritagecoin公司从事的银行业务进行调查和监管。

Heritagecoin公司成立于今年六月,他们自称是一家数字货币融资和房地产开发公司,也为客户提供其他金融咨询服务,虽然该公司接受加密货币和法定货币存款,但是他们似乎并不是作为一家交易所开展业务运营的。

可疑的初创公司

不得不说的是,Heritagecoin公司对投资者做出的一些承诺看起来非常可疑,因为其中很多承诺看起来都像是夸张的“庞氏骗局”,比如他们告诉投资者:

“我们的概念非常简单,所有合作伙伴有权获得1.6%的日息收入,而且在扣除服务费后还能获得38%的收益,利息支付期为25个工作日。”

承诺提供高额的存款回报是庞氏骗局组织者的惯用套路,通常会给消费者提供无比诱人的投资回报承诺。

赞比亚央行加强加密货币违法活动打击力度 Heritagecoin涉嫌非法吸储

多米尼克•卡帕卢(Dominic Kapalu)是赞比亚知名作家兼加密货币支持者,他表示:

“他们(Heritagecoin)实际上并没有任何加密货币或代币,只是一个名字而已,他们更不是加密货币交易所。他们希望通过山寨币和比特币募集资金,我不清楚这家公司是否还会挖矿,但从透露的信息可以看出,他们会从一些加密业务上获得投资回报,并且与投资者分享利润。”

多米尼克•卡帕卢透露,可能是因为没有法律授权的背书,赞比亚央行没有调查Heritagecoin公司的加密货币业务,但其实该公司的加密业务也存在崩溃的风险。他在一封电子邮件中写道:

“Heritagecoin公司正在接受调查,但是调查的原因并不是因为他们处理加密货币业务,而是针对他们目前所拥有的金融产品——即面向公众非法融资。按照赞比亚杨海东的规定,该国国内任何吸收存款的机构都需要获得央行许可,以防止企业欺骗公民。”

赞比亚监管机构警告加密货币企业需谨慎行事

赞比亚缉毒委员会发言人卡穆芬萨•曼奇希警告投资者,凡是做出短期存款提供极高回报承诺的公司,都需要谨慎对待并保持警惕。赞比亚央行此前发布声明称,目前仅限加密货币交易和投资的个人需要自行承担风险,如果发生加密货币盗窃或欺诈时间,在当下监管法规下无法获得任何保护。

不仅如此,赞比亚央行还表示,虽然比特币和其他加密货币保留了一些货币特征,比如可以在个人对个人的基础上被用作支付手段,但是在赞比亚国内仍然不会被认定为法定货币。

另外,作为赞比亚金融监管机构,赞比亚央行声称加密货币增加了洗钱和恐怖主义融资风险,一般消费者也容易收到欺诈和黑客攻击。

今年五月,赞比亚领国津巴布韦央行也宣布禁止该国商业银行从事有关加密货币的业务。





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