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立陶宛采取加密法规甚至比欧盟更严格

立陶宛是波罗的海老虎之一,它在过去几年中证明了它不会回避新技术和数字经济,正在准备为加密公司引入更严格的规则。维尔纽斯政府正在制定修正案,根据官方的要求,这些修正案将超出最新的第五个欧盟反洗钱指令的要求。超越布鲁塞尔想要的东西

这个前苏联共和国成为欧洲主要的众筹热点之一,是一个真正的象征性经济中心,它将实施法律变革,这可能会使加密和金融科技行业的公司承担更多义务。它们是立陶宛当局加强对虚拟货币控制并加强对围绕它们建立的经济的监督的努力的一部分。

根据新规定,只有在该国登记中心注册的实体才可以在立陶宛使用数字资产。这些公司将不得不采用全面了解您的客户(KYC)和反洗钱程序。根据草案,这些措施必须在首次与客户建立关系时实施。预计服务提供商将向金融犯罪调查服务处(FCIS)通报更大规模的转移。

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这些要求不仅包括涉及法定货币的操作,还包括加密到加密交易。在这些交易中充当中间人的公司将负责确保遵守立陶宛的“防止洗钱和恐怖主义融资法”。这意味着在提供任何服务之前,他们将被要求检查其客户的身份。

财政部金融市场政策部主任Sigitas Mitkus解释了政府的意图:

“我们希望为虚拟货币兑换,存托钱包运营商和ICO发起人创造一个透明的法律环境。我们还希望为确保更好的消费者保护做出贡献。“他向BNS新闻社表示,他强调通过对金融业务实行某些限制,立陶宛当局将进一步超越第五个欧盟反洗钱指令(AMLD 5)。

“我们可能会成为世界上第一个实施FATF [金融行动特别工作组]的建议,并且不仅要求将虚拟货币转换为传统货币,反之亦然,而且还要将一种虚拟货币转换为另一种虚拟货币, “财政部官员补充道。

为监管挑战做好准备

为了更好地了解即将到来的监管发展将如何影响波罗的海国家的加密相关业务,news.Bitcoin.com与立陶宛金融科技公司Bankera的创始人VytautasKaralevičius进行了交谈,该公司目前正在努力建立一家网上银行并提供加密支持贷款。他还是其子公司Spectrocoin的首席执行官,该公司提供加密货币钱包和兑换服务。

Karalevičius承认新法规将直接影响他负责的加密货币经纪业务。该公司已上市六年,被认为是该国金融科技行业的成功案例。在此期间,Spectrocoin吸引了近百万客户,并为100多名专业人士创造了就业机会。

立陶宛采取加密法规甚至比欧盟更严格

尽管需要进一步适应,Karalevičius和他的同事们相信他们的公司已经做好了应对变化的准备。“由于我们作为加密货币和法定货币之间的联系,因此KYC和AML程序从第一天起就对我们很重要,”他说。该高管认为监管是立陶宛加密货币行业的必需品,他相信稳定的监管环境是其业务成熟和扩张的关键。

VytautasKaralevičius,其公司一直倡导在立陶宛采用适当的加密法规,希望明确许可和操作规则,他认为这对所有业务的增长至关重要,包括那些涉及加密货币的业务。他指出,监管可以大大减少欺诈计划,并消除加密货币是非法活动的主要避风港的假设。

Karalevičius表示,由于许多立陶宛团队决定将其项目纳入其他司法管辖区,因此监管环境不明确已导致该国人才和资本外流。他希望新规则能够显着改变既定加密领域的情况。“当然,全面的影响将取决于每个行业参与者从不受管制的活动迅速过渡到完全合规的能力,”他评论道。

影响立陶宛客户的新法律

Spectrocoin首席执行官指出,不仅立陶宛企业,而且他们的客户也可能会受到新法规的影响。如果法律完全按照草案实施,当地居民将无法从立陶宛境外公司提供的加密货币服务中受益,因为它表示只有在立陶宛注册的实体才能被允许为立陶宛客户提供服务。

立陶宛采取加密法规甚至比欧盟更严格

由于有利的法规,爱沙尼亚是波罗的海地区另一个拥有蓬勃发展的加密产业的国家,最近宣布了自己的计划,即加强对使用数字资产的公司的许可制度。正在审议的新规则之一规定,在爱沙尼亚获得许可的外国实体必须遵守在那里设立办事处的要求。Spectrocoin已经建立了爱沙尼亚分公司并获得了许可证,以便为非立陶宛客户提供服务。该公司还在探索从其他司法管辖区运营的机会。

Spectrocoin的母公司Bankera是蓬勃发展的加密市场中受益匪浅的平台之一。它通过最初的硬币筹集筹集了1.5亿美元,这是最成功的代币销售之一。现在它的创始人认为ICO的日子已经消失,而不是因为监管,而是由于数字资产价格下降导致加密空间财富减少。

作者: Lubomir Tassev

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