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日本为G20提供加密调节解决方案

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日本准备在即将于6月举行的峰会上与其他20国集团国家的财政部长和央行行长分享其加密货币监管经验。据当地媒体报道,日本监管机构有一个加密监管解决方案,可以为G20国家提供服务。

加密监管手册

日本通常被认为是加密最先进的国家之一,已于2017年4月加密货币合法化作为支付手段。据当地新闻媒体Sankeibiz称,日本监管机构已制作了一本“每个[G20]国家可用于法规的手册” ,例如防止虚拟货币流出的措施。“

日本为G20提供加密调节解决方案

“正在制定国际规则,以防止洗钱和恐怖主义融资,并实施虚拟货币限制,”该新闻媒体周一表示。“另一方面,在保护客户资产和市场稳健性方面没有规则,因此这是第一次在国际上分享某些想法,”

正如新闻报道的那样,G20国家正在采取各种各样的监管措施 .Bitcoin.com此前曾报道过,其中一些监管措施目前正在过度监管加密资产。该出版物传达了:

由于很难建立共同规则,我们[日本]决定将它们纳入指南,以适合每个国家的形式获得技术诀窍,并提高监管水平。

据该新闻媒体称,该手册涉及关键监管领域,如“保护客户资产的必要措施”,“针对网络攻击的措施”和“向客户提供信息的方式”。

日本的经历

日本从其自身的经验拔出后该国两大交易所cryptocurrency砍死了去年- Coincheck在一月和Zaif在九月。此前,该国最高金融监管机构金融服务机构(FSA)加强了对加密交易的监督,包括进行现场检查和发布业务改进订单。该机构还一直在召开研究组会议,这些会议为加密行业带来了许多新的拟议措施

本月早些时候,英国金融服务管理局发布了一份指南,其中包含参考案例,以帮助金融机构识别可疑的加密交易,并根据“防止转移刑事收益法”第8条向当局报告。

日本为G20提供加密调节解决方案

涉及大量现金或外币的加密交易以及与客户收入或资产不匹配的高价值交易对FSA来说是可疑的。该机构解释说,经常从多个地址接收加密汇款的账户中的交易也是可疑的,特别是如果在收到后立即进行大额提款。

FSA还警告涉嫌伪造或名称似乎虚构的账户中的交易,并补充说,拥有大量账户的客户,尤其是不同名称的客户,也应该被标记为红色。

此外,监管机构指出,当客户将虚拟货币存入账户时采用“匿名技术”的交易是可疑的。此列表中还包括使用相同IP地址的多个帐户的交易,看似国内但具有外国IP地址和语言的交易,以及“使跟踪IP地址变得困难”的交易。

作者:Kevin Helms

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